Poste : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux. Je recherche pour l'un de mes clients, un cabinet d'expertise-comptable, un compliance officer (H/F) possédant au moins 2 ans d'expérience et dans le cadre d'un CDI à Monaco. Sous la supervision du Responsable Conformité : - recherche KYC sur les prospects et enregistrement de la documentation obtenue, - formalisations des dossiers KYC pour les nouveaux clients : recherches et collecte de documentation, rédaction des fiches KYC, évaluation du risque LAB de chaque client, - mise à jour des dossiers KYC existants dans le cas de modifications relevées, - revue périodique des dossiers KYC, - recherches KYC en rapport avec la surveillance des transactions effectués par les clients, - mise à jour du logiciel KYC CLEVERSOFT, - vérification et validation hebdomadaire des articles négatifs et " hits " des clients, - suivi et mise à jour des péremptions des documents d'identité de la base client, - analyse, rédaction de l'accusé de réception et archivage de la liste de gel de fonds, - suivi et mise à jour du Registre des Bénéficiaires Effectifs des clients, - classement et archivages des dossiers KYC, - communication directe avec les clients pour la demande de documents et suivi des dossiers, - suivi de formation LAB/CFT, élaboration de comptes rendus, - suivi de la réglementation LAB/CFT. Profil : Diplômé(e) d'un bac + 5 minimum en droit, vous justifiez d'une première expérience en tant que compliance officer de 2 ans idéalement. Vous avez d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) aux autres et volontaire. Vous êtes bilingue anglais. Entreprise : Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux.
